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【简答题】
2006年5月,人行肇庆中支在对肇庆市邮政反洗钱现场检查过程中,发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况,并及时移交肇庆市公安局,联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙,涉案金额高达2亿多元。 从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看,犯罪嫌疑人为逃避打击,频繁开户和销户,大量银行账户使用期普遍在两个月左右,最长不超过一年。例如,犯罪嫌疑人××在某行开立5个账户,已注销的4个账户使用期限为1-3个月,最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易,××已销户的上述4个账户中,3个账户均在销户前10天发生大量支付交易,共发生交易笔数90笔,金额达624.93万元。 犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点,采取变换交易地点、跨地区作案的手段,利用银行提供的资金汇划便利服务,采取异地存入现金,本地提取现金的办法,逃避监管和侦查,给打击工作制造障碍。其中,肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地,由于肇庆市地处山区,经济欠发达,数额交易晚引起监管部门的注意,而在经济发达地区,金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意,犯罪嫌疑人充分认识到了这一点,在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户,相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间,而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时,则化整为零,以此逃避反洗钱部门的监管。 以犯罪嫌疑人××操作的手法为例,2005年其账户存、取交易共534笔,金额2380.47万元,取款以××自办为主,存款则以他人代办为主。根据银行留存的××账户交易凭证,发现166笔取款的经办人均为××,而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔,金额2008.55万元,占全年交易总额的84.38%。从××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看,涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主要以中青年为主。 简述从肇庆市打击地下博彩业得到的启示
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参考答案:
举一反三
【多选题】市场营销微观环境主要包括以下哪些内容( )
A.
政治法律
B.
营销中介
C.
竞争者
D.
公众
【单选题】移位运算成为移位操作,对于计算机来说,有很大的使用价值,计算机中机器数的字长往往是固定的,当机器数左移n位或右移n位时,必然会使其n为低位或n位高位出现空位,对于有符号数的移位成为算数移位。不同码制机器数算数移位后的空位添补规则如下:【图片】观察上述空位添补规则,下述对算数移位特点描述正确的是____.
A.
不论是正数还是负数,算数移位后其符号位均不变
B.
负数在补码表示下,进行算数右移后,符号位会发生变化
C.
对于正数算数移位后符号不变,对于负数算数移位后符号位取反
D.
符号位是否发生变化,待移位数的真值有关
【单选题】在“探究凸透镜成像规律”的过程中,小明同学观察到了如右图所示的实验现象。下列光学仪器的工作原理与该现象所反映的规律相同的是( )。
A.
放大镜
B.
照相机
C.
投影仪
D.
汽车的后视镜
【单选题】软件生存周期中,解决软件“做什么”的阶段是
A.
可行性研究
B.
需求分析
C.
软件设计
D.
软件实现
【多选题】国际企业的间接环境通常包括以下主要内容:()
A.
自然环境
B.
经济环境
C.
政治法律环境
D.
技术环境
E.
社会文化环境
【单选题】认识自己包括包括很多内容,以下正确的是?
A.
认识自己是对自身外貌和体质的观察,包括外形、风度和健康等方面;
B.
认识自己是对自己行为的观察,主要包括自己在所处的环境中的言谈举止以及适应社会的能力等方面;
C.
认识自己是对自己精神世界的观察,包括自己的性格特点、兴趣爱好、政治态度、道德、智力水平、学习风格、学习能力和工作能力与风格等方面;
D.
认识自己是认识自己的生理和心理。生理主要指身体健康,心理则包括更多内容:心理健康、心理品质、意志、毅力、心胸、情绪等。
【单选题】观察右图,图中机器的出现
A.
引起了毛纺织业中发明机器的浪潮
B.
标志着工业革命的完成
C.
揭开了工业革命的序幕
D.
说明现代工厂制度已经建立
【单选题】会阴清洁护理不妥的是( )
A.
保持外阴清洁干燥
B.
用消毒液擦洗外阴每日2次
C.
用消毒会阴垫
D.
会阴侧切产妇应取患侧卧位
E.
外阴有伤口者大便后应冲洗
【判断题】第I级主音和第III级中音之间形成小三度的音程关系,这是体现小调式性质特征的关键音程。
A.
正确
B.
错误
【多选题】内部控制环境主要内容除经济性质和经营类型、管理层的经营理念、法人治理结构外,还包括以下哪些内容()。
A.
管理层倡导的组织文化;
B.
各项职责的分工及相应人员的胜任能力;
C.
人力资源政策及其执行
D.
管理权限的集中程度
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