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【简答题】
统观这篇访谈,多米尼克 ● 夏代尔所提的问题可以归纳为哪几个方面?
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举一反三
【简答题】马克思著作中,包含着天才世界观萌芽的作品是
【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A.
与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A.
按规定报送可疑交易报告
B.
同时应立即采取相应的交易限制措施
C.
并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.
采取适当方式告知客户
【单选题】金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当( )。
A.
立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B.
根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C.
立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D.
立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
A.
与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
A.
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A.
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
A.
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.
司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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