【简答题】现场检查立项是非现场监管与现场检查之间的一个主要衔接点是,是实现非现场监管和现场检查有机结合的()。
【单选题】根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
【判断题】刚体是指在外力的作用下大小和形状不变的物体。
【判断题】不同的交往社会具有相同的相对稳定的常识道德。()
【简答题】会计检查方式分为:_________、_________、现场检查和非现场检查.
【单选题】反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。
【单选题】实施现场检查的基本业务流程是( )。
D.
申请-审批-发送现场检查通知-现场检查-检查记录备案